MILANO – Compare anche il nome della città di Milano nella maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza su vasta scala. In totale si tratta di 24 perquisizioni eseguite in più regioni: al termine sono stati scoperti oltre 30 milioni di euro che erano stati nascosti al fisco e denunciate 30 persone.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, riguardavano un’orgnizzazione criminale con sede nel Valdarno. La sua operatività, tuttavia, spaziava anche ben oltre la Toscana, raggiungendo anche la Lombardia, il Vento, il Lazio e la Campania. Lo scopo era quello di riciclare denaro anche attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Le 30 persone, a vario titolo, sono state denunciate per esercizio abusivo dell’attività finanziaria e bancarotta fraudolenta.